23 апреля 2010 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком" /далее – Общество/, назначенного на 05июня 2010г.:
1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса "Реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
4. Определение цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества.
5. Предложение Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" по кандидатуре аудитора Общества на 2010 год.
6. Определение перечня информации /материалов/, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вышеперечисленным вопросам Советом директоров приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос "Реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" со следующим проектом решения:
· Реорганизовать Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком" в форме присоединения к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".
· Утвердить Договор о присоединении открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".
· Утвердить Передаточный акт.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО"Сибирьтелеком":
· Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.
· Распределение прибыли /в том числе выплата дивидендов/ по результатам отчетного 2009 финансового года.
· Избрание членов Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком".
· Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сибирьтелеком".
· Реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу международной и междугородной электрической связи "Ростелеком".
· Утверждение Устава ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции.
· Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции.
· Утверждение аудитора ОАО "Сибирьтелеком" на 2010 год.
· Утверждение нормативов /процентов/ отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком".
· О вознаграждении членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои полномочия в период с 20.06.2009г. до 05.06.2010г. Определение размера вознаграждения.
3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
· Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 230303268 руб.,
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 351787069 руб.,
- на увеличение собственного капитала Общества 1763156789 руб.
· Дивиденды выплатить:
- в размере
0,0589249 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
0,0292878 руб. на одну обыкновенную акцию,
- в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, представленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 16 апреля 2010 года.
4. Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества" следующим образом:
Цена выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества составляет:
- 1,85 руб. /один рубль восемьдесят пять копеек/ за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Сибирьтелеком" /государственный регистрационный номер 1-04-00195-А от 25.07.03 г./;
- 1,85 руб. /один рубль восемьдесят пять копеек/ за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО "Сибирьтелеком" /государственный регистрационный номер 2-04-00195-А от 25.07.03 г./
5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год аудиторскую фирму ООО "Эрнст энд Янг".
6. Определить следующий перечень информации /материалов/, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
· Годовой отчет Общества за 2009 год.
· Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе аудиторское заключение по бухгалтерской /финансовой/ отчетности за 2009 год и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
· Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
· Выписка из Протокола заседания комитета Совета директоров Общества по аудиту, содержащая оценку аудиторского заключения по бухгалтерской /финансовой/ отчетности Общества за 2009 год.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
· Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
· Проекты решений годового общего собрания акционеров.
· Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2010 год.
· Проект Устава ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции.
· Проект Положения о Совете директоров ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции.
· Договор присоединения открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу международной и междугородной электрической связи "Ростелеком", Передаточный акт.
· Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО"Сибирьтелеком" в форме присоединения к ОАО"Ростелеком", принятое Генеральным директором ОАО"Сибирьтелеком".
· Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Ростелеком", за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания.
· Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Ростелеком", участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
· Отчет № VAL-2009-00123 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции "Сибирьтелеком" по состоянию на 31 декабря 2009 года для целей обязательного выкупа акций обществом у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по реорганизации, подготовленный независимым оценщиком, компанией ООО "Эрнст энд Янг – оценка".
· Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2010 года.
· Протокол /выписка из протокола/ заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
· Протокол /выписка из протокола/ заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о включении в повестку годового общего собрания акционеров вопроса о реорганизации.
· Информация по вознаграждению членов Совета директоров.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:
Место предоставления:
- по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108.
- по месту нахождения представительства Общества в г. Москве по адресу: г.Москва, Смоленская пл., д. 3, сектор А, 6 этаж;
в филиалах Общества по адресам:
Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;
Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;
Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;
Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;
Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;
Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;
Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;
Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;
Томский филиал - г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;
Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;
Забайкальский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,
Период предоставления: с 6 мая 2010 года по 04 июня 2010 года, включительно - по установленным адресам; в день проведения годового общего собрания акционеров 05 июня 2010 года - по месту его проведения.
Время предоставления: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 15-00 часов местного времени.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и публикуется в печатном издании "Российская газета" не позднее 05 мая 2010 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров /прилагаются/.
____________________________________________________________________________________
ОАО "Сибирьтелеком" /РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP, АДР: SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи - ISIN: US8257351036, WKN: 260452/ - один из крупнейших телекоммуникационных операторов связи России, осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа. Сегодня Компания является лидером телекоммуникационного рынка СФО, занимая 34% совокупного объема рынка. На региональном рынке телекоммуникационных услуг, на долю Компании приходится 76% услуг местной связи, 97% - услуг внутризоновой связи, 60% - услуг доступа к сети Интернет, 21% - сотовой связи. Компания обслуживает около 4,4 миллионов абонентов фиксированной и около 5,4 миллионов абонентов сотовой связи. Преимуществом Компании является развитая инфраструктура сетей и возможность комплексного предоставления услуг всем категориям абонентов /население, организации/ по всей территории обслуживания. Основной акционер – ОАО "Связьинвест" /50,67% обыкновенных акций Компании/.
