Подозреваемыми по делу проходят два нелегальных банкира. "Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции, в том числе инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу валюты в наличной и безналичной формах", - сказал собеседник агентства. Для этого использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.
По данным следствия, "ежемесячный оборот незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял 1 млрд рублей".
Накануне в ходе обысков в рамках этого уголовного дела сотрудники МВД изъяли около 200 тыс евро, такую же сумму в долларах и 5 млн руб, а также свыше 100 печатей различных коммерческих организаций.
"Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", продолжается", - подчеркнули в СК при МВД.
