ГОСА назначено на 25 июня 2010 г., место проведения - Дворец культуры и техники им. И.И.Газа /адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72/.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:
Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Одобрение крупной сделки.
О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Семененко Г.П. и избрании генерального директора Общества.
Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:
"Сегодня мы провели последнее перед ГОСА заседание Совета директоров, на котором большинством голосов утвердили вопросы, связанные с проведением Собрания.
Подводя итоги 2009 г., мы вынуждены констатировать, что мировой финансово-экономический кризис оказал существенное влияние на экономические показатели деятельности Кировского завода. По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, суммарная реализация продукции, работ и услуг /за вычетом внутреннего оборота/ составила в 2009 г. 8 987 млн. руб., что меньше уровня 2008 г. на 37%. За 2009 г. консолидированный убыток составляет 1 032 млн. руб. Наибольший вклад в общий объём продаж Кировского завода в 2009 г. внесли ее крупнейшие предприятия - ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" /33%/ и ЗАО "Петербургский тракторный завод" /18%/. Суммарный объем инвестиций Кировского завода в основные средства составил в 2009 г. более 350 млн. руб., что на 75% ниже уровня 2008 г. В связи с кризисом бюджет инвестиций на 2009 г. был существенно сокращен.
Одним из наиболее резонансных станет вопрос "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества…". Группа акционеров внесла, а мы согласились с внесением этого вопроса в повестку дня по простой причине - вопрос внесен с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации. Действительно, сегодня любой акционер, владеющий не менее 2% акций, имеет право внести практически любой вопрос в повестку дня ГОСА, и мы обязаны будем его рассматривать. Другое дело, что для его одобрения нужно более 50% голосов, а это уже труднодостижимо. При этом невнесение этого вопроса в повестку дня означало бы только новые судебные разбирательства.
При этом ни у меня, ни у действующего генерального директора Г.П.Семененко беспокойства о решении акционеров на ГОСА по этому вопросу нет, потому что по своей работе я общаюсь со всеми акционерами Кировского завода, в том числе с миноритарными. Большинство акционеров – порядка 70% - сегодня поддерживают ту политику, которую проводит генеральный директор по развитию Кировского завода как промышленной площадки без изменения профиля. Именно поэтому и сам Георгий Семененко на Совете директоров голосовал за внесение данного вопроса в повестку дня ГОСА. Как итог, я думаю, что это будет очередная демонстрация воли большинства акционеров по развитию предприятия и выражению доверия курсу, реализуемому Г.П.Семененко.
Еще одним дискуссионным вопросом будет вопрос об "Одобрении крупной сделки" - кредита ОАО "Акционерный банк "Россия", предоставляемого ОАО "Кировский завод" под государственные гарантии Российской Федерации. На состоявшемся 06 апреля 2010 г. заседании Совете директоров ОАО "Кировский завод" тремя голосами против /Борисова Ю.Ф., Устинова И.В. и Яковлева М.Н./ одобрение данной сделки было заблокировано, следствием чего стали дополнительные многомиллионные затраты, связанные с необходимостью обслуживания кредита по повышенной процентной ставке".
Помимо вопросов, связанных с ГОСА, члены Совета директоров заслушали доклад директора ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" /дочернее общество ОАО "Кировский завод"/ Игоря Корытько "О модернизации производства ЗАО "Металлургический завод "Петросталь".
"Петросталь" является металлургическим предприятием с полным циклом обработки металлов от выплавки стали до изготовления готовых деталей. При наличии несомненных преимуществ – скорости и мобильности при выполнении заказов, высокого качества продукции, малотоннажности и наработанной годами безупречной репутации – у "Петростали" имеется одно слабое звено: мартеновский способ выплавки.
Сегодня в мартеновских печах выплавляется не более 1% общего объема производства металла в мире, подавляющее большинство металлургических предприятий уже внедрило экономически более выгодное электросталеплавильное производство.
Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:
"Сегодня в период модернизации мировой металлургической промышленности мы понимаем, что необходимо идти в ногу со временем и принимать стратегическое решение о дальнейшей судьбе металлургического направления Кировского завода. К сожалению, в благоприятный докризисный период планы по развитию "Петростали" были отвергнуты группой миноритарных акционеров, заблокировавших дополнительную эмиссию акций для финансирования создания нового металлургического производства. Однако мы уверены, что "Петросталь" должна развиваться, и рассматриваем различные варианты модернизации металлургического производства, просчитывая их экономическую целесообразность и сроки окупаемости. Решение о необходимости модернизации металлургического завода "Петросталь" было поддержано членами Совета директоров единогласно".
Пресс-служба ОАО "Кировский завод"
+7 /812/ 702 02 17
