Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2009 финансового года.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года.
О распределении прибыли /в том числе о выплате дивидендов/ и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ОГК-1" за 2009 год, а также Устав компании в новой редакции в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством РФ и уточнения компетенции органов управления Общества.
Акционеры решили не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года и направить большую часть средств на инвестиции. Чистая прибыль в размере 2 302 млн рублей была распределена следующим образом: 1 217 млн рублей будут направлены на инвестиции, 115 млн рублей поступит в резервный фонд, а остаток на накопление составит 970 млн рублей.
На годовом собрании был избран Совет директоров и Ревизионная комиссия ОАО "ОГК-1". По результатам голосования в состав Совета директоров вошли:
Ковальчук Борис Юрьевич – Председатель Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Баденков Антон Юрьевич – Советник Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Толстогузов Сергей Николаевич – Член Правления - Руководитель блока производственной деятельности ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Румянцев Сергей Юрьевич – Член Правления – Руководитель блока экономики и финансов ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Шаров Юрий Владимирович – Член Правления – Руководитель блока капитального строительства и инжиниринга ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Шульгинов Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО "СО ЕЭС" - независимый директор;
Балло Анатолий Борисович – Член Правления, заместитель Председателя Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/" - независимый директор;
Штыков Дмитрий Викторович – Генеральный директор фонда "Институт профессиональных директоров" - независимый директор;
Панченко Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро";
Трошенков Дмитрий Александрович – Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС";
Калоева Мадина Валерьевна – Начальник отдела корпоративного управления Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.
Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения.
В Ревизионную комиссию вошли пять человек:
Иванова Елена Федоровна - Руководитель Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Чигирин Иван Иванович - Руководитель Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Рыжкова Елена Геннадьевна - Руководитель Дирекции аудита эффективности торговой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Егошина Альфия Равильевна - Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Тананаев Денис Вячеславович - Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Аудитором ОАО "ОГК-1" утверждено ЗАО "КПМГ".
В целях сокращения издержек ОАО "ОГК-1" акционеры решили не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2009 год. Акционеры также приняли новую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ОГК-1" вознаграждений и компенсаций.
Вопросы с 9 по 13 об одобрении сделок с заинтересованностью не рассматривались ввиду отсутствия кворума.
***
Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии /ОГК-1/ является крупнейшей из тепловых оптовых генерирующих компаний. Установленная мощность электростанций ОГК-1 составляет 9 861 МВт. Все они расположены в ОЭС Урала и Центра. Это филиалы: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, а также ЗАО "Нижневартовская ГРЭС".
17 марта 2009 г. управляющим правами по 61,9% голосующих акций ОГК-1 стало ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". Права по акциям ОАО "ОГК-1" переданы в доверительное управление сроком на 5 лет с правом пролонгации на аналогичный период. С 6 июля 2009 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-1" также переданы ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" – динамично развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, находящихся в собственности и под управлением ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", составляет около 18 000 МВт. Компания ведёт активную инвестиционную деятельность, занимает доминирующие позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии, является одной из крупнейших генерирующих компаний России.
