США ранее обвинили Barclays, являющийся четвертым по размерам банком Великобритании, в незаконных операциях с финансовыми организациями Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Мьянмы. В отношении перечисленных стран действуют американские торгово-экономические санкции. Министерство юстиции США направило в федеральных суд в Вашингтоне материалы, которые свидетельствуют о том, что Barclays скрывал информацию, подтверждающую осуществление им транзакций с банками указанных стран в период с 1995 по 2006 гг. Речь идет об операциях на общую сумму в 500 млн долл.
Американские власти обычно предъявляют крупные штрафы тем финансовым организациям, которые уличаются в нарушении внутреннего законодательства США. Именно это и произошло с банком Barclays, который заявил о готовности не только полностью сотрудничать с американской Фемидой, но и выплатить внушительный штраф. Одобрив мировую, судья Э.Салливан, тем не менее, выразил сожаление, что ни одному из сотрудников Barclays не были предъявлены обвинения и что штраф в итоге будет выплачен за счет акционеров банка.
