В ведомстве пояснили, что следственная часть главка расследует уголовное дело в отношении двух участников преступной группы, которая занималась банковскими операциями без лицензий. "За вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам они осуществляли практически весь спектр банковских услуг - расчеты по счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию", - сказал собеседник агентства.
"В своей деятельности участники группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводили в теневую сферу экономики свыше 10 млрд рублей", - подчеркнули в ведомстве.
При этом подконтрольные подозреваемым фирмы имели счета в разных кредитных учреждениях, в том числе "Пульсе столицы" и Нефтепромбанке.
"В этих учреждениях и проводятся обыски, а также в офисах и по месту жительства подозреваемых. Нужно отметить, что, несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в их деятельности, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях", - подчеркнули в МВД. При этом на причастность к преступлениям проверяются сотрудники банков.
В пресс-службе отметили, что к настоящему времени уже изъяты крупные денежные средства, документы и печати фирм-однодневок, которые использовались в схемах по отмыванию и легализации денег.
