В рамках расследования, по информации издания, будет также изучаться деятельность некоторых финансовых учреждений с Уолл-стрит, оказывавших этим региональным, или кантональным, швейцарским банкам операционные услуги.
Власти США подозревают, что банки европейской страны использовали своих партнеров с Уолл-стрит для объединения частных клиентов в общий пул, чтобы их невозможно было идентифицировать в качестве американских граждан. По информации New York Times, в центре расследования - небольшой швейцарский банк Basler Kantonalbank, главный офис которого расположен в Базеле.
Следователи американского Минюста пришли к выводу, что схема "живет и процветает", несмотря на жестокое наказание за подобную деятельность UBS. Этот крупнейший швейцарский банк заплатил США в 2009 г штраф в размере 780 млн долл и согласился передать список с именами 4 тыс 450 американских клиентов, хранивших деньги на его счетах.
В первой половине декабря бывший сотрудник банка UBS Ренцо Гадола признал свою вину в том, что помогал американским гражданам скрывать крупные суммы от налоговых служб США. Гражданин Швейцарии обвинялся в пособничестве клиентам в переводе незадекларированных средств со счетов в UBS в Basler Kantonalbank.
