Минфин РФ будет определять порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций; формы и сроки представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.
Правительство возложило на Минфин РФ контроль за исполнением микрофинансовыми организациями федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.
Минфин будет осуществлять согласование правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемых микрофинансовыми организациями.
Минфин уполномочен проводить в установленном законодательством РФ порядке проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и иных федеральных законов. Минфин устанавливает и контролирует соблюдение микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности.
Минфин РФ вправе давать микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
Минфин РФ исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций в случае неоднократного в течение календарного года нарушения требований федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" или утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов.
