https://1prime.ru/20110127/754273954.html

Банки займутся разведкой

Банки займутся разведкой - 12.12.2012, ПРАЙМ

Банки займутся разведкой

На днях вступили в силу новые поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, обязывающие банки идентифицировать не только прямых клиентов, но и тех лиц, в интересах которых эти клиенты действуют. В случае непредоставления информации банк может отказать в открытии счета. По мнению экспертов, данные поправки увеличат нагрузку на банки по идентификации клиентов и расходы на эти цели, в результате чего может увеличиться время открытия расчетных счетов и проведения операций.

2011-01-27T00:03+0300

2011-01-27T00:03+0300

2012-12-12T00:09+0400

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/754273954.jpg?1355256541

2011

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html