Напомним, что изначально расследованием этого дела, заведенного еще в декабре 2010 года, занималось Главное следственное управление при ГУВД Москвы, но затем было передано в СК при МВД России.
"В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками компании "Премьер Эстейт" с целью завладения чужими - бюджетными - денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей", - рассказал представитель СК при МВД России сегодня.
В СК уточнили также, что "данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора. Назначение кредита – пополнение оборотных средств ЗАО "Премьер Эстейт". Однако впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны".
По версии следствия, Банк Москвы произвел дополнительную эмиссию акций, которые были выкуплены столичным правительством на средства городского бюджета. В сентябре 2009 года Банк Москвы за счет полученных от допэмиссии средств выдал кредит на сумму 12,7 млрд рублей ЗАО "Премьер Эстейт". При этом, как считает следствие, руководство "Премьер Эстейт" не имело намерения возвращать кредит, а выдавшие его сотрудники Банка Москвы знали об этих намерениях.
После поступления кредита на счета получателя часть этих средств, по данным следствия, была списана "в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица".
Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в Банке Москвы, официальная позиция банка по данному кредиту не изменилась. Она была опубликована в конце декабря 2010 г и заключалась в том, что "кредит для ЗАО "Премьер Эстейт" выдан Банком Москвы в рамках обычной банковской деятельности по кредитованию корпоративных клиентов при соблюдении всех законодательных требований и внутрибанковских процедур".
О том, что полученные от Банка Москвы деньги пошли на решение финансовых проблем компании "Интеко", возглавляемой Е.Батуриной, следователи из МВД России заявляли еще 2 февраля. Тогда же в ведомстве заявили, что рассматривают возможность вызова на допрос самой Е.Батуриной и ее супруга – экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Никаких других подробностей, а главное результатов расследования следователи тогда не сообщили.
Между тем, в начале февраля глава СК при МВД Алексей Аничин сообщил, отвечая на вопросы журналистов по делу о хищении у Банка Москвы, что "расследование еще в самом разгаре". "Кто причастен, кто что-то знает - того и будем приглашать /к следователю/. Если будут основания считать, что Батурина что-то знает - будем Батурину приглашать", - сказал он, заверив, однако, что пока выводы делать рано.
Замруководителя СК Александр Матвеев в свою очередь отметил, что "есть круг лиц, которые в той или иной степени были причастны к исследуемым обстоятельствам". Отвечая на вопрос, могут ли у следователя возникнуть вопросы к Батуриной или Лужкову, он заметил, что это будет решаться в ходе расследования. "Как уже писали СМИ, достаточно большая сумма была перечислена из Банка Москвы, в том числе в известные вам компании, и в последующем перечислены на личные счета", - сказал А.Матвеев. По его словам, деньги были перечислены тремя траншами за достаточно небольшой период времени в минувшем году.
В свою очередь, адвокат компании "Интеко" Александр Аснис заявил, что они не располагают подтверждением сведений о переводе похищенных средств на счет Е.Батуриной, распространенных СК МВД. По мнению защитника, оснований для предъявления обвинений Е.Батуриной у следствия нет.
Сегодня утром сама Е.Батурина уверенно заявляла СМИ то же самое. Чуть позже она сказала, что проводимые обыски в "Интеко" - это элемент давления на нее со стороны следствия.
"Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас", - прокомментировала сегодня Е.Батурина все происходящее.
Осенью 2010 года глава "Интеко" заявляла, что после отставки Ю.Лужкова власти непременно предпримут попытки рейдерским путем завладеть ее бизнесом, уточнив, что предложенная цена в 400 млн долларов за "Интеко" только подтверждает такие подозрения.
В свою очередь глава пресс-службы компании "ИНТЕКО" Геннадий Теребков заявил ПРАЙМ-ТАСС, что "обыски в "ИНТЕКО" проводились в соответствии с инструкциями Министерства внутренних дел в отношении одной из компаний". Он не стал уточнять, в отношении какой компании МВД проводило обыски, но тем не менее сообщил, что сотрудники компании "ИНТЕКО" работают в прежнем режиме, никто из них не задержан и не пострадал.
Уголовное дело о крупном мошенничестве было возбуждено после обращения в правоохранительные органы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сообщил, что ряд сомнительных сделок, совершенных в 2009 году, указывает на факт финансирования правительством Москвы компании "Интеко". Вначале эту информацию проверял УБЭП ГУВД столицы, где не усмотрели состава преступления. Потом материалы на изучение взяло ГСУ при ГУВД, возбудившее 21 декабря 2010 года уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ /мошенничество в особо крупном размере/.
В июне 2009 года правительство столицы, которое является крупнейшим акционером Банка Москвы, приняло решение выделить 14,9 млрд руб на увеличения капитала данного банка. Для этого была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую и взялись оплатить столичные власти.
Примерно в это же время в Москве было создано ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом в 10 тыс руб. Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит на 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавших ООО "ТД "Раменская" — "дочерней" структуре компании "Интеко". Банк, неожиданно согласившись помочь никому до той поры неизвестной фирме, выделил запрашиваемую сумму. Залогом стали акции самого ЗАО "Премьер Эстейт". Фирма перечислила сумму структурам "Интеко", а компания Е.Батуриной смогла погасить 90 проц своих долгов.
"Премьер эстейт" был учрежден компанией "Кузнецкий мост девелопмент"; вскоре после сделки с землей компанию купил фонд, зарегистрированный на Каймановых островах. Примечательно, что "Интеко" осталась выгодополучателем проектов, которые будут реализовываться на территории близ Мичуринского проспекта.
Следствие посчитало, что выделение кредита не случайно совпало с решением столичного правительства о выделении Банку Москвы 14,9 млрд руб, а "Премьер Эстейт" изначально не собирался возвращать деньги и выполнять обязательства по договору. Также в правоохранительных органах считают, что цена за землю была сильно завышена. Уголовное дело было возбуждено против "неустановленных лиц" из числа сотрудников Банка Москвы и ЗАО "Премьер Эстейт", которые "незаконно приобрели право" на денежные средства, принадлежащие правительству столицы. Ранее Банк Москвы сообщал, что кредит был выдан с соблюдением законодательства, а его залогом выступила земля на Мичуринском проспекте. В "Интеко" тоже настаивали на законности сделки по продаже земельного участка.
