Совет директоров был созван на основании поступившего в ОАО "СЗТ" требования акционера ОАО "Связьинвест".*
Совет директоров ОАО "СЗТ" принял следующие решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СЗТ".
Определить:
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 марта 2011 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 /ул. Большая Морская, д. 26/;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СЗТ" - 16 февраля 2011 года.
Совет директоров ОАО "СЗТ" утвердил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО "СЗТ".
2. О годовом вознаграждении членам Совета директоров ОАО "СЗТ", осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 19.06.2010 г. со следующим проектом решения:
"Утвердить норматив /процент/ отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СЗТ", осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 19.06.2010г., - 0,41% от OIBDA по российской бухгалтерской отчетности ОАО "СЗТ" по результатам 2010 финансового года".
Материалы к внеочередному собранию акционеров будут опубликованы на корпоративном сайте ОАО "СЗТ" в разделе "Инвесторам и акционерам" не позднее 3 марта 2011 года.
*В соответствии с п. 6 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах", в случае требования о созыве ВОСА со стороны акционера – владельца не менее чем 10% голосующих акций Общества – Совет директоров должен принять решение о созыве ВОСА или об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования
