"Владимир Жириновский в качестве заместителя председателя Госдумы в конце 2009 года написал обращение на имя министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева, где просил провести проверку сведений, которые он получил из СМИ, о хищениях у Банка Москвы", - сказала представитель комитета.
Тогда по этому запросу была назначена проверка, по результатам которой в 2010 г Главным следственным управлением при ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Теперь это расследование передано в вышестоящую инстанцию - Следственный комитет при МВД.
И.Дудукина рассказала, что накануне обыски в компании "Интеко", Банке Москвы и ряде других учреждений продолжались до позднего вечера. "Теперь следователю предстоит изучить, осмыслить все полученные документы и данные, и выбрать стратегию дальнейшего расследования", - сказала пресс-секретарь.
Она напомнила, что сейчас дело расследуется по факту самого преступления, то есть конкретных подозреваемых в нем пока нет.
Накануне в пресс-службе СК при МВД сообщили, что кредит на сумму 12,76 млрд руб был получен у Банка Москвы мошенническим путем, а затем его средства были перечислены на личный счет супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. "В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками компании "Премьер Эстейт" с целью завладения чужими - бюджетными - денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
"Назначение кредита - пополнение оборотных средств фирмы "Премьер Эстейт". Однако впоследствии денежные средства, полученные по этому кредиту, были перечислены на личный счет Елены Батуриной", - подчеркнули в пресс-службе.
В СК уточнили, что кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, а также с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставленного в качестве обеспечения договора. "Залогом под данный кредит была предоставлена земля, стоимость которой была многократно завышена", - пояснила, в свою очередь, И.Дудукина.
В начале февраля руководитель Следственного комитета при МВД Алексей Аничин сообщил, что "расследование /делу о хищении у Банка Москвы/ еще в самом разгаре". "Кто причастен, кто что-то знает - того и будем приглашать /к следователю/. Если будут основания считать, что /супруга бывшего московского мэра Елена/ Батурина что-то знает - будем Батурину приглашать", - сказал он.
Замруководителя СК Александр Матвеев, в свою очередь, отметил, что "есть круг лиц, которые в той или иной степени были причастны к исследуемым обстоятельствам". Отвечая на вопрос журналистов, могут ли у следователя возникнуть вопросы к Е.Батуриной или Юрию Лужкову, он заметил, что это будет решаться в ходе расследования. По его словам, деньги были перечислены тремя траншами за достаточно небольшой период времени в 2009 г.
