Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на очередном заседании 3 марта рассмотрел ряд вопросов текущей деятельности Компании.
1. Проект программы инновационного развития ОАО "НК" Роснефть".
Совет директоров обсудил программу инновационного развития ОАО "НК Роснефть" и принял решения о создании в структуре Компании Корпоративного института инноваций и технологий в г.Москве, а также о введении должности вице-президента по инновациям.
Председатель Совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин подчеркнул необходимость реализации в этой программе комплексного подхода к инновациям, сделав акцент на практическом внедрении новых технологий с целью снижения производственных издержек и себестоимости продукции.
2. Собрание акционеров.
Совет директоров принял решение созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" по итогам деятельности в 2010 году 10 июня 2011г. в г.Краснодаре по адресу: Выставочный центр "КраснодарЭКСПО", ул. Зиповская, 5. Перечень акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию реестра акционеров на 21 апреля.
Решение о проведении собрания в Краснодарском крае принято с учётом обширной производственной деятельности Компании в данном регионе, включая реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как освоение участка Туапсинский прогиб на шельфе Черного моря, реконструкцию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, а также Олимпийское партнёрство 2014 года в Сочи. Кроме того, в Южном и Приволжском федеральных округах зарегистрировано более четверти миноритарных акционеров "Роснефти".
3. Выдвижение кандидатур в новый состав Совета директоров.
На основании рекомендаций основного акционера Компании - ОАО "Роснефтегаз" и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которые совокупно владеют более 75% голосующих акций "Роснефти", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" включены:
1. Богданов Владимир Леонидович – генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
2. Костин Андрей Леонидович – президент–председатель правления ОАО Банк ВТБ;
3. Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент Российской академии наук;
4. Петров Юрий Александрович - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
5. Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital;
6. Сечин Игорь Иванович – заместитель Председателя Правительства РФ;
7. Токарев Николай Петрович – президент ОАО "АК "Транснефть";
8. Худайнатов Эдуард Юрьевич – президент ОАО "НК "Роснефть";
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич – заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростехнологии".
В список кандидатов в члены ревизионной комиссии было внесено 5 человек.
4. Работа с непрофильными и неэффективными активами.
Совет директоров принял решение об усилении в 2011 году работы с непрофильными и неэффективными активами, входящими в периметр "Роснефти", поручив разработать и представить на рассмотрение Совета до июня текущего года перечень и план мероприятий по работе с такими активами. По словам И.Сечина, "основным критерием данной работы должна стать, прежде всего, оценка экономической эффективности этих предприятий с учётом социальной значимости их деятельности".
Управление информации
ОАО "НК "Роснефть"
