Таможенниками было установлено, что житель Калининграда, не являясь предпринимателем, решил организовать семейный "бизнес", суть которого заключалась в покупке и ввозе из Польши с обманным использованием документов крупных коммерческих партий товара для дальнейшей его продажи на территории России.
К реализации задумки калининградец привлек своих родственников. Организатор и руководитель "бизнеса", Руслан В-к знал, что имеет право перемещать через таможенную границу Российской Федерации только "товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц".
Планируя осуществлять ввоз крупных партий детской одежды для продажи, он получил правоустанавливающие документы и печать калининградского общества с ограниченной ответственностью, которое представил как получателя товара. В действительности же данное предприятие, не осуществляет своей деятельности около 6 лет, а директором его значится несуществующее лицо /фиктивная личность/.
Крупная партия качественной зимней и летней детской одежды общей стоимостью около 15 млн руб, приобретенная в Польше у трех местных производителей, была ввезена в область через таможенный пост МАПП "Мамоново" и поступила на Юго-Западный таможенный пост Калининградской областной таможни для прохождения таможенного оформления, где и была задержана оперативниками.
Проверка представленных документов подтвердила, что "предприниматели" подали в таможенный орган подложные /недействительные/ документы. Исходя из сведений, указанных в документах, таможенные сборы за товар составили всего 10,5 тыс руб. Ущерб государству при этом составил около 4,5 млн руб.
Товар был изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Калининградской оперативной таможни.
В отношении троих "предпринимателей" было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 и ч.2 ст.194 УК РФ /контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей/.
Приговором Балтийского районного суда г.Калининграда данные граждане признаны виновными и каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс руб.
Решение суда вступило в законную силу.
