Совет утвердил следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/ Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.;
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества;
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК "Роснефть" предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2010г. и рекомендовал годовому общему Собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам 2010г. в размере 2,76 руб. на акцию, что на 20% превышает уровень 2009г.
Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 29 млрд 251 млн руб. или 15,2% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета /11,7% в прошлом году/.
В соответствии с законом "Об акционерных обществах", выплата дивидендов будет осуществлена одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011г.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2010г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" /ЗАО "АКГ "РБС"/, осуществлявшее аудит НК "Роснефть" и её дочерних обществ в период с 2007г. по 2010г. включительно.
Управление
информационной политики
ОАО "НК "Роснефть"
тел.: +7 /495/ 221-31-06
факс: +7 /495/ 411-54-21
14 апреля 2011г.
