Цель конференции – проанализировать новые мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и их реализации в России; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства; обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.
Открывая конференцию, Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что вступившие в силу 24 января 2011 года изменения в статью 1527 КоАПП поставили банки в ситуацию неопределённости правового регулирования их деятельности со стороны регулятора.
"Мы считаем, что привлечение кредитных организаций к ответственности за совершение административного правонарушения должно быть прерогативой исключительно Банка России, а законодательные нормы не должны иметь возможности для двойного толкования", - заявил Г.Тосунян. Он заверил, что банкам строгое регулирование нужно не меньше, чем самим регуляторам, в целях очищения рынка от недобросовестных участников и укрепления взаимного доверия между банками и их клиентами.
"Судя по нашей статистике, точка перегиба пройдена: количество нарушений в сфере ПОД/ФТ в 2009-м году пошло на спад. Если в 2008-м году оно в ходе проверок их было выявлено 4651, то в 2009-м – 3979", - привёл обнадёживающие данные Г.Тосунян.
Однако размер "теневой" экономики в России, по разным данным, составляет до 20% ВВП. В мировой системе оффшоров укрывается до $11 трлн, а "отмывается", по оценкам МВФ, от 2 до 5% мирового ВВП.
Именно потому АРБ, Банку России, Федеральной службе по финансовому мониторингу и Федеральной службе по финансовым рынкам предстоит предпринять ещё множество усилий для совершенствования правовой ситуации в сфере ПОД/ФТ.
Официальными спонсорами мероприятия выступили Банк ВТБ и Росбанк. Спонсор конференции - компания Теменос Мидл Ист Лимитед и Партнер мероприятия - компания Доу Джонс.
