По их словам, Комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission) изучает вероятность сговора между трейдерами и банками в 2007 и 2008 годах для спекуляций по ставкам LIBOR и TIBOR (межбанковской ставке предложения Токио). Cледователи полагают, что банки занижали стоимость заимствований и пытались заработать, манипулируя ставками. Биржевые трейдеры, применяя деривативы, делали ставки на динамику LIBOR и TIBOR, а затем вступали в сговор с сотрудниками финансовых отделов своих банков, чтобы последние изменяли эти индикаторы в нужную трейдерам сторону. В частности, особые подозрения у следствия вызывает обмен информацией между трейдерами и финотделом британского банка Barclays.
Представителей американского Минюста также интересуют в рамках этого расследования возможные нарушения антимонопольного законодательства. Тремя годами ранее ведомство завершило разбирательство в отношении компаний American Electric Power, Mirant Energy Trading and Williams Power, руководители которых получили длительные сроки тюремного заключения, а сами корпорации были приговорены к штрафам на 91 миллион долларов. Еще с 20 энергетическими компаниями были заключены досудебные соглашения о выплатах штрафов на общую сумму в 300 миллионов долларов.
Расследование американских властей затрагивает свыше 20 трейдеров нефтяных и энергетических корпораций. Есть подозрения, что трейдеры предоставляли неверную информацию компаниям, публикующим индексы цен по деривативам на газ, извлекая из этого финансовую выгоду. Запросы по данным, применяющимся для расчета ставки LIBOR, получили все 16 банков Лондона, принимающих участие в торгах сырьевыми ресурсами.
