“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Исеть»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1026600929288
1.5. ИНН эмитента 6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32225-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uzes-iset.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.12.2011г., Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова,12 (актовый зал).
2.3. Кворум общего собрания. 145 454 голоса, что составляет 85,4 % от общего количества голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Избрать председателем собрания – Гончарову Н.В., секретарем – Морева П.В.
Голосовали по кандидатуре Гончаровой Н.В.
«ЗА» - 85 944 «ПРОТИВ» - 59 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По кандидату Морев П.В.
«ЗА» - 85 944 «ПРОТИВ» - 59 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 145 345
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56
3. Избрание нового состава Совета директоров.
Голосовали «ЗА» каждого кандидата:
Гайсин Малик Фавзавиевич – 150 121
Цурпал Сергей Юрьевич – 0
Микушин Сергей Зотеевич – 150 121
Гончарова Наталья Владимировна - 0
Нагимова Венера Асхатовна – 150 120
Клещев Дмитрий Николаевич - 0
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – 150 119
Колесов Николай Александрович – 138 858
Насенков Игорь Георгиевич – 138 856
Ахматов Александр Сергеевич – 138 856
Гладилина Ольга Викторовна – 0
Мартыненко Александр Владимирович – 0
Михайлов Сергей Александрович – 0
Лебедев Сергей Николаевич - 0
«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИТАМ » - 756
4. Распределение чистой прибыли общества.
1.Утвердить расходы, произведенные генеральным директором из чистой прибыли за период с 01.01.2011г. по 31.08.2011г.:
1.1.на оказание материальной помощи работникам в сумме: 85 700 (восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
1.2.На спортивно-массовые мероприятия в сумме 327 926, 02 (Триста двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 02 копейки
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
2.Разрешить на период с 01.09.11г. по 31.12.11г. генеральному директору использовать из чистой прибыли средства:
2.1. на материальную помощь в сумме до 100 000 (Ста тысяч) рублей
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» - 59 510
«Воздержался» - 0
2.2. на выплаты пенсионерам, приобретение новогодних подарков детям, проведение конкурсов и других культурно- спортивных мероприятий в сумме до 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» - 59 510
«Воздержался» - 0
3.Разрешить включение в коллективный договор 2011-2014г.г.:
3.1. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до трех дней - в случае смерти супруга (супруги), близких родственников (дети, отец, мать, родные братья и сестры, дед, бабушка);
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» - 59 510
«Воздержался» - 0
3.2.. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью два дня - в случае регистрации брака (собственной свадьбы);
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
3.3.. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью один день - в случае рождения ребёнка (выписки жены и ребенка из роддома);
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
3.4. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью один день - матери, отправляющей ребенка в первый класс (01 сентября).
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
3.5. В пункт 6.5. выплату единовременных пособий при установлении инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания рабочим, служащим, специалистам и руководителям Общества в размере:
■ инвалидам III группы - 2000 руб.;
■ инвалидам II группы - 3000 руб.;
■ инвалидам I группы - 5000 руб.
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» -59 510
«Воздержался» - 0
3.6.В пункт 7.8. единовременные выплаты к юбилейным датам:
5.1.при достижении работником возраста 50 лет и при стаже работы на заводе:
1-3 лет- 400 руб.
3-5 лет- 600 руб.
5-10 лет- 900 руб.
10-15 лет - 1200 руб.
15-20 лет - 1500 руб.
20-25 лет - 2000 руб.
свыше 25 лет - 3000 руб.
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
3.7. при выходе на пенсию и при стаже работы на заводе:
1-3 лет -500 руб.
3-5 лет -1000 руб.
5-10 лет -1500 руб.
10-15 лет -2000 руб.
15-20 лет -2500 руб.
20-25 лет -3000 руб.
свыше 25 лет-5000 руб.
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
3.8. при достижении работником 60 лет (женщины), 65 и 70 лет и при стаже работы на заводе:
1-3 лет -1000 руб.
3-5 лет -1500 руб.
5-10 лет -2000 руб.
10-15 лет -2500 руб.
15-20 лет -3000 руб.
20-25 лет -4000 руб.
свыше 25 лет-5000 руб.
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили: 1. Избрать Председателем собрания – Гончарову Н.В., секретарем – Морева П.В.
2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.
3. Избрать в Совет директоров Общества: Гайсина Малика Фавзавиевича, Муллахметову Гульсину Ахматнуровну, Микушина Сергея Зотеевича, Нагимову Венеру Асхатовну, Колесова Николая Александровича, Насенкова Игоря Георгиевича, Ахматова Александра Сергеевича.
4. Утвердить распределение чистой прибыли общества:
1) Разрешив на период с 01.09.11г. по 31.12.11г. генеральному директору использовать из чистой прибыли средства:
-на материальную помощь в сумме до 100 000 (Ста тысяч) рублей
-на выплаты пенсионерам, приобретение новогодних подарков детям, проведение конкурсов и других культурно- спортивных мероприятий в сумме до 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.
2)Разрешив включить в коллективный договор 2011-2014г.г.:
- В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до трех дней - в случае смерти супруга (супруги), близких родственников (дети, отец, мать, родные братья и сестры, дед, бабушка);
- В пункт 6.5. выплату единовременных пособий при установлении инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания рабочим, служащим, специалистам и руководителям Общества в размере:
■ инвалидам III группы - 2000 руб.;
■ инвалидам II группы - 3000 руб.;
инвалидам I группы - 5000 руб.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10.01.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) М.Ф. Гайсин
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.
