1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По девятому вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТРК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ - 19/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 19/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение №10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС»
Сетевая компания - ОАО «ТРК»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 19/2010 (далее - Соглашение):
1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания:
«4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и Сетевая компания должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011.
4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и Сетевая компания должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.»
1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия Сетевой компании и РДУ») следующие изменения:
В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)».
В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного оглашения и, соответственно, пункт 4.5 Дополнительного оглашения вступают в силу с 01 января 2012 г.
Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения.
По десятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По двенадцатому вопросу: об одобрении соглашения о взаимодействии филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и ОАО "ТРК", являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить соглашение о взаимодействии филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири и ОАО «ТРК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ТРК»;
ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири)
Предмет Соглашения:
Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
По тринадцатому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По пятнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров 28.03.2008 года (Протокол №16).
По восемнадцатому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 – 2016 гг.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2012 год и на период до 2016 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Источники финансирования Программы в 2012-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.
Признать утратившей силу скорректированную Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2011 – 2015 гг., утвержденную решением Совета директоров 09.09.2011 (протокол № 3 от 12.09.2011), в части периода с 2012г. по 2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» января 2012 г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “11” января 2012 г. М.П.
