которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2011 г., Протокол № 13/11.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать «06» февраля 2012 г. в 11-00 часов (время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут в комнате 316 (3 этаж)) по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (3 этаж), комн. 309, проезд: до станции метро «Улица Подбельского» внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Датой составления списка акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж», определить «12» января 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж»:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по проекту «Техническое перевооружение и развитие производственно-технологической базы» (корректировка) ОАО «ОКБМ Африкантов» между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
4. Определить, что сообщение акционерам ОАО «Энергоспецмонтаж» о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» заказными письмами по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж»:
1) пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2) проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
3) извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для ОАО «ОКБМ Африкантов»;
4) конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для ОАО «ОКБМ Африкантов»;
5) бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
6) копия протокола заседания совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж» от «29» декабря 2011 г.
Определить, что информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» должна находиться с «13» января 2012 г. по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (канцелярия) и быть доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 10:00 до 12:00».
..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 29 » декабря 20 11 г. М. П.
