“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решения: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛЕННИИХИММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1037843035999
1.5. ИНН эмитента 7815017619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04066-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=50
2. Содержание сообщения
1. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
На рассмотрение и одобрение Совета директоров представлен договор аренды оборудования и имущества
от 30 декабря 2011г., заключаемый между ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» и ООО «ЛенНИИхиммаш».
Генеральный директор ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» Попов А.Л. также является Генеральным директором ООО «ЛенНИИхиммаш»
с согласияСовета директоров (решение СД от 26 мая 2011г - протокол № 2) и владеет долей более 20% уставного капитала,
т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки в силу ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
После рассмотрения Совет директоров принял
Решение:
Одобрить заключение договора аренды оборудования и имущества от 30 декабря 2011г. между ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»
(Арендодатель) и ООО «ЛенНИИхиммаш» (Арендатор) на следующих условиях:
1. Арендодатель на условиях договора передает для организации производства во временное пользование Арендатору
оборудование и имущество согласно перечню, прилагаемым к настоящему договору (Приложение 1).
2. Арендная плата в месяц устанавливается в размере 207600руб. плюс налог на добавленную стоимость 37368руб., итого 244968руб.
3. Арендная плата производится Арендатором авансом не позднее 5-ти банковских дней со дня начала оплачиваемого месяца.
4. Арендодатель производит текущий ремонт оборудования. Арендодатель не производит капитальный ремонт оборудования.
5. Договор действует с 01 января 2012г. по 31 марта 2015г.
6. Арендатор вправе выкупить отдельные виды оборудования у Арендодателя на основании договора купли-продажи,
в связи с чем заключается письменное соглашение сторон о внесении изменений в договор аренды оборудования.
Решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 30 декабря 2011 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 30 декабря 2011 года № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л. Попов
(подпись)
3.2. Дата “10” января 2012 г. М.П.
