Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Региональный кредит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Региональный кредит"
1.3. Место нахождения эмитента: 156000, Костромская область, г.Кострома, улица Свердлова, 25а
1.4. ОГРН эмитента: 1022200525841
1.5. ИНН эмитента: 2204000595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1927
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bankrc.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; 30 декабря 2011г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; Протокол № 248, 10 января 2012г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Утверждение Плана проведения проверок Службой внутреннего контроля Банка на 2012 год.
Решили:
1.1 Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего контроля ОАО КБ «Региональный кредит» на 2012 год (Приложение №1).
2.Утверждение Плана-графика проведения проверок Службой внутреннего контроля Банка на 1 квартал 2012 года.
Решили:
2.1 Утвердить План-график проведения проверок Службой внутреннего контроля ОАО КБ «Региональный кредит» на 1 квартал 2012 года (Приложение №2).
3.Утверждение Отчета Службы внутреннего контроля Банка о проведенных проверках в 4-м квартале 2011 года.
Решили:
3.1. Утвердить Отчет Службы внутреннего контроля ОАО КБ «Региональный кредит» о проведенных проверках в 4-м квартале 2011 года (Приложение №3).
3.2. В связи с отсутствием существенных нарушений в работе Банка в целом и его структурных подразделений признать организацию внутреннего контроля в Банке эффективной. Осуществление внутреннего контроля со стороны СВК признать соответствующим характеру, масштабам и условиям деятельности Банка.
4. О премировании работников Службы внутреннего контроля Банка по результатам работы в 4 квартале 2011 года и 2011 году.
Решили:
4.1. По результатам работы в 4 квартале 2011г. и в 2011 году премировать работников Службы внутреннего контроля Банка денежными премиями.
5. Одобрение заключения Сублицензионного договора с ООО «ДатаСистемс».
Решили:
5.1. Одобрить заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «ДатаСистемс» Сублицензионного договора № ДТ007884 на использование приобретаемых программ ЭВМ (Приложение № 4).
6. Утверждение Изменений №1 в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери.
Решили:
6.1 Утвердить Изменения №1 в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери, утвержденное Советом директоров (Протокол № 219 от 28.09.2010г.) (Приложение № 5).
7. Утверждение Изменений №1 в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
Решили:
7.1 Утвердить Изменения №1 в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утвержденное Советом директоров (Протокол №234 от 14.06.2011г.) (Приложение № 6).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО КБ "Региональный кредит" А.В. Черствов
3.2. Дата: 11.01.2012г.
