о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Северная целлюлоза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛХК «Северная целлюлоза»
1.3. Место нахождения эмитента 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52 офис 943
1.4. ОГРН эмитента 1022900533479
1.5. ИНН эмитента 2901062648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04495-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 января 2012 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, офис 943.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 17 января 2012 года, 14 часов 30 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 декабря 2011 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) полученной Обществом по результатам 2004 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) полученной Обществом по результатам 2005 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) полученной Обществом по результатам 2006 года.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) полученной Обществом по результатам 2007 года.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) полученной Обществом по результатам 2008 года.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее 27 декабря 2011 года уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем с информацией о:
• Полном фирменном наименовании общества и его местонахождении
• Форме проведения собрания акционеров
• Дате, месте, времени проведения собрания и начала регистрации участников общего собрания акционеров
• Дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
• Повестке дня общего собрания акционеров
• Порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
• Рекомендации Совета директоров для внеочередного общего собрания акционеров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года.
• Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией можно ознакомиться по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, офис 943 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 28 декабря 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Трофимов А.Е.
3.2. Дата 11 января 2012г. М.П.
