1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Верхнекетский лесопромышленный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнекетский ЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента 636500, Томская область, п. Белый Яр, ул. Таежная, 1д
1.4. ОГРН эмитента 1027003553280
1.5. ИНН эмитента 7004003196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://verlpk.e-disclosure.tomsk.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» августа 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» августа 2011г. Протокол №11/11
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 12 октября 2011года в 10 часов 00 минут.
Определить местом проведения собрания адрес: п. Белый Яр, ул. Таежная, 1д
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участии в собрании 10 августа 2011 года.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений в п. 10 Устава ОАО «Верхнекетский ЛПК» в следующей редакции: «Общее собрание акционеров может проводиться в г. Томске либо по месту нахождения общества по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Таежная, 1Д».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Верхнекетский ЛПК»
3. Избрание нового Совета директоров ОАО «Верхнекетский ЛПК» в следующем составе: Родиков А.С., Шаталин В.И., Шаталина Т.В., Шестакова Э.В., Шестаков Н.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ В.И. Шаталин
М.П.
3.2. Дата «03» августа 2011 г.
