Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электропривод»
1.3. Место нахождения эмитента: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская, д.1/2, стр.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700022228
1.5. ИНН эмитента: 7708012528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04600-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров 01-12/2012 от 29 декабря 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести внеочередное обще собрание акционеров ОАО «Электропривод» в форме собрания 23 января 2012 года в 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Уткина, дом 48/8. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 30 минут.
2. Определить, что право на участие в собрании 23 января 2012 года имеют акционеры согласно списку, составленному на основании данных реестра на дату 29 декабря 2011 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электропривод»: 1. Об одобрении крупной сделки по заключению государственного контракта на поставку технического оборудования: электрооборудование для понизительных, совмещенных тяговопонизительных подстанций и тяговой сети 825 В для пускового участка от станции «Новогиреево» до станции «Новокосино» Калининской линии Московского метрополитена.
4. Перечень информации, предоставляемой акционерам при проведении внеочередного общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством и Уставом ОАО «Электропривод». Установлен следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): на сайте:
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2514498
5. Утвердить текст уведомления (приглашения) на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электропривод» 29 декабря 2011 года и направить письменно наиболее крупным акционерам и группам акционеров (юридическим лицам, а также в структурные подразделения ОАО «Электропривод») либо передать путем вручения под роспись.
6. Поручить регистратору общества выполнять на общем собрании акционеров 23 января 2011 года функции Счетной комиссии. Генеральному директору – заключить с регистратором Общества соответствующее дополнительное соглашение к договору на ведение реестра. Обратиться к регистратору общества с просьбой представить до 18 января 2012 года образцы избирательных бюллетеней.
7. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Игоря Аркадьевича.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Электропривод" Савостьянов А.С.
3.2. Дата: 30.12.2011
