СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 12012012 года (Протокол № 101 от 12012012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка Кашин АЛ
Секретарь собрания – заместитель начальника юридического отдела Пчелкина ТВ
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Утверждение регламента проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
2 Утверждение решения о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу Кашин АЛ предложил избрать в качестве секретаря Собрания заместителя начальника юридического отдела – Пчелкину ТВ, функции счетной комиссии возложить на секретаря Собрания
Вопрос, вынесенный на голосование: «Утверждение регламента проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно решено избрать в качестве секретаря Собрания заместителя начальника юридического отдела – Пчелкину ТВ, функции счетной комиссии возложить на секретаря Собрания
Слушали:
По второму вопросу:
По второму вопросу Кашин АЛ предложил утвердить решение о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Вопрос, вынесенный на голосование: «Утверждение решения о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно решено утвердить решение о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», принятое внеочередным общим собранием акционеров Банка 30122011 года (Протокол № 54 от 11012012 года)
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
Секретарь Собрания Пчелкина ТВ
3 ПОДПИСЬ
31 Председатель Правления Банка Кашина СА
(Подпись) ФИО
32 Дата «12» января 2012 года МП
