Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптека «Камелия»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптека «Камелия»
13 Место нахождения эмитента 115477, г Москва, Пролетарский пр-т, д 14/49, корп 2
14 ОГРН эмитента 1027739081325
15 ИНН эмитента 7724211305
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04980-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwapteka-kameliaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания – собрание
23 Дата и место проведения общего собрания – 11012012 г, г Москва, ул Чермянская, д2, стр 8
Время начала общего собрания – 1200
Время окончания общего собрания – 1300
24 Кворум общего собрания
Кворум по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1 334 079 голосов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих обыкновенных именных акций ОАО «Аптека «Камелия», зарегистрировавшиеся лично или через своих уполномоченных представителей для участия во внеочередном общем собрании акционеров и принимающих в нем участие по состоянию на начало собрания – 1 258 147 голосов, что составляет 94,31% от общего числа голосов
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1) Избрать с 11 января 2012 года Генеральным директором Общества Филиппова Александра Павловича сроком на один календарный год, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов Общества и заключить с ним от имени Общества трудовой договор сроком на один календарный год
«ЗА» – 1 258 147 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
2) Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Возложить обязанность по обращению в РО ФСФР России в ЦФО с соответствующим заявлением на генерального директора ОАО «Аптека «Камелия»
«ЗА» – 1 258 147 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
3) Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО «Аптека «Камелия» Сарафанникова АА
«ЗА» – 1 258 147 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
4) Избрать ревизором ОАО «Аптека «Камелия» Горобченко Наталью Геннадьевну сроком на один год
«ЗА» – 1 258 147 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Избрать с 11 января 2012 года Генеральным директором Общества Филиппова Александра Павловича сроком на один календарный год, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов Общества и заключить с ним от имени Общества трудовой договор сроком на один календарный год
2 Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Возложить обязанность по обращению в РО ФСФР России в ЦФО с соответствующим заявлением на генерального директора ОАО «Аптека «Камелия»
3 Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО «Аптека «Камелия» Сарафанникова АА
4 Избрать ревизором ОАО «Аптека «Камелия» Горобченко Наталью Геннадьевну сроком на один год
26 Дата составления протокола общего собрания – 12012012г, №25
3 Подпись
31 Генеральный директор А П Филиппов
(подпись)
32 Дата “12” января 2012г МП
