1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Авиаагрегат»
13 Место нахождение эмитента
РФ, гСамара, Заводское шоссе, 55
14 ОГРН эмитента
1026301708575
15 ИНН эмитента
6319031396
16 Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом
00402-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwaviaagregat-samara
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – внеочередное
22 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания – 28 ноября 2011 года Начало регистрации в 1300 Начало работы в 1400 РФ, г Самара, Заводское шоссе, 55
24 Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участия на собрании – 611 275 (шестьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят пять), что составляет 81,12 % от голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
25 Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Повестки дня
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ОАО «Авиаагрегат»
Итоги голосования:
•«ЗА» голосов – 611 195
•«ПРОТИВ» голосов – 60
•«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 2 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Авиаагрегат» составляет 7 человек
Итоги голосования:
•Количество голосов отданных за кандидатов
1Богословцев Юрий Александрович – 611 656
2Гукежев Залим Владимирович – 611 096
3Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – 611 096
4Кулик Виктория Викторовна – 611 096
5Леушкин Алексей Иванович - 180
6Прояев Артем Валерьевич – 611 096
7Сиделёв Олег Евгеньевич – 611 076
8Старостина Анна Юрьевна – 611 069
•«ПРОТИВ ВСЕХ» – 420
•«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 3 Повестки дня
Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
•«ЗА» голосов – 611 195
•«ПРОТИВ» – 0
•«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 4 Повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии
В соответствии с Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Авиаагрегат» должен составлять не менее 3 человек:
Итоги голосования:
•Колпащикова Екатерина Александровна
«ЗА» - 611 155, «ПРОТИВ» - 80, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
•Левкина Елена Александровна
«ЗА» - 611 155, «ПРОТИВ» - 80, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
•Симакова Оксана Николаевна
«ЗА» - 611 155, «ПРОТИВ» - 80, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 Повестки дня
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ОАО «Авиаагрегат»
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Авиаагрегат»
Вопрос № 2 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров
Формулировка решения
избрать в совет директоров Богословцева Юрия Александровича
избрать в совет директоров Гукежева Залима Владимировича
избрать в совет директоров Изгутдинова Марата Сафаргалеевича
избрать в совет директоров Кулик ВикториюВикторовну
избрать в совет директоров Леушкина Алексея Ивановича
избрать в совет директоров Прояева Артема Валерьевича
избрать в совет директоров Сиделёва Олега Евгеньевича
избрать в совет директоров Старостину Анну Юрьевну
Вопрос № 3 Повестки дня
Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Авиаагрегат»
Вопрос № 4 Повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии
Формулировка решения
Избрать в члены ревизионной комиссии Колпащикову Екатерину Александровну
Избрать в члены ревизионной комиссии Левкину Елену Александровну
Избрать в члены ревизионной комиссии Симакову Оксану Николаевну
27 Дата составления протокола общего собрания – 01122011г
3 Подпись
31 Генеральный директор ЮА Мясников
32 10 января 2012г
