«О созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
1.4. ОГРН эмитента 1027200811285
1.5. ИНН эмитента 7224009228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00230-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Sibneftemash.ru
2. Содержания сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие) акционеров эмитента.
Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах».
В голосовании по вопросу повестки дня, не принимают участие лица заинтересованные в совершении сделки.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 февраля 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 03 февраля 2012 года с 09 часов 20 минут по Московскому времени по месту проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Бюллетени для голосования акционерам не направляются.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 января 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу, РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2012 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2012 года № 1.01-12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ________________В.Н. Осипов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012 г. М.П.
