1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭП № 89»
1.3. Место нахождения эмитента: 301000, Тульская обл., Заокский р-н, рп Заокский, ул.Автодорожная, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1107154018641
1.5. ИНН эмитента: 7126501520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-14315-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.in-right.ru/dep89/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров за 2011 корпоративный год
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 ноября 2011 г., 300041, г.Тула, ул.Сойфера, д.16
2.3. Кворум общего собрания: 100 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Внесение изменений в Устав ОАО «ДЭП № 89», изложив п.15.4. в следующей редакции:
«15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.». Итоги голосования: «за» - 100%.
2. Генеральному директору ОАО «ДЭП № 89» в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
а) в 10-дневный срок осуществить юридические действия по государственной регистрации вышеуказанных изменений в Устав ОАО «ДЭП № 89»;
б) в 5-дневный срок с даты государственной регистрации изменений представить в ТУ Росимущества в Тульской области экземпляр изменений в Устав ОАО «ДЭП № 89» с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Итоги голосования: «за» - 100%.
2.5. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:
1. Внести изменения в Устав ОАО «ДЭП № 89», изложив п.15.4. в следующей редакции:
«15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.».
2. Генеральному директору ОАО «ДЭП № 89» в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
а) в 10-дневный срок осуществить юридические действия по государственной регистрации вышеуказанных изменений в Устав ОАО «ДЭП № 89»;
б) в 5-дневный срок с даты государственной регистрации изменений представить в ТУ Росимущества в Тульской области экземпляр изменений в Устав ОАО «ДЭП № 89» с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 ноября 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер ОАО "ДЭП № 89" А.А.Фирсанов
(подпись)
3.2. Дата: “10” ноября 2011 г.
М.П.
