1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке
Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «KOPEYKA»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТД «КОПЕЙКА»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
OJSC «TD «KOPEYKA»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5
1.4. ОГРН эмитента
1057748983962
1.5. ИНН эмитента
7715582470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55165-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.x5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров, проводимое на основании решения Совета директоров ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (Протокол №11/11 от 25 октября 2011г.)
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «11» января 2012 года, город Москва
2.3. Кворум общего собрания:
В собрании приняли участие акционеры (и их представители), владеющие в совокупности 2 859 334 305 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят девять миллионов триста тридцать четыре тысячи триста пять) голосующих акций Общества, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для проведения собрания имеется, если для участия в нем зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, необходимых для достижения кворума на годовом общем собрании акционеров Общества, составляет 1 429 667 153 голоса.
Таким образом, собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня собрания:
1. Об определении лица, исполняющего функции Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил определить лицо, исполняющее функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества, после чего предложил проголосовать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества исполняет г-н Пономарь Валентин Валерьевич.
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Кворум имеется.
Голосовали:
«за»
2 859 334 305
что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»
0
0
«воздержался»
0
0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил акционерам избрать количественный состав Ревизионной комиссии Общества, после чего предложил проголосовать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (Три) человека.
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Кворум имеется.
Голосовали:
«за»
2 859 334 305
что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»
0
0
«воздержался»
0
0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который представил акционерам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, после чего предложил проголосовать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Башкатову Светлану Анатольевну;
2. Соколову Елену Владиславовну;
3. Маслова Дениса Евгеньевича.
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Башкатова Светлана Анатольевну
0
2 859 334 305
0
2. Петрухина Евгения Михайловна
0
2 859 334 305
0
3. Маслов Денис Евгеньевича
0
2 859 334 305
0
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества, после чего предложил проголосовать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Кворум имеется.
Голосовали:
«за»
2 859 334 305
что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»
0
0
«воздержался»
0
0
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который представил акционерам кандидатов в члены Совета директоров Общества, после чего предложил проголосовать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Гусева Андрея Александровича;
2. Пономаря Валентина Валерьевича;
3. Высоцкого Олега Николаевича;
4. Штернлиба Теймура Томазиевича;
5. Рюмина Александра Васильевича.
Секретарь годового общего собрания Общества, выполняющий функции Счетной комиссии Общества, ознакомил акционеров с порядком кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 859 334 305
Число голосов при кумулятивном голосовании (число голосов, умноженное на количество членов Совета директоров):
14 296 671 525
Кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» (количество кумулятивных голосов)
«ПРОТИВ»
всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
Гусев Андрей Александрович
2 859 334 305
0
0
Пономарь Валентин Валерьевич
2 859 334 305
Высоцкий Олег Николаевич
2 859 334 305
Штернлиб Теймур Томазиевич
2 859 334 305
Рюмин Александр Васильевич
2 859 334 305
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По вопросу повестки дня № 1 принято решение:
Определить, что функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества исполняет г-н Пономарь Валентин Валерьевич.
2. По вопросу повестки дня № 2 принято решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (Три) человека.
3. По вопросу повестки дня № 3 решение не принято.
4. По вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
5. По вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Гусева Андрея Александровича;
2. Пономаря Валентина Валерьевича;
3. Высоцкого Олега Николаевича;
4. Штернлиба Теймура Томазиевича;
5. Рюмина Александра Васильевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «11» января 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТД «КОПЕЙКА»
В.В.Пономарь
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 2012 г.
М.П.
