«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
2. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
4. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
5. Об определении позиции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования": "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" за 9 месяцев и 3 квартал 2011 года".
6. Об определении позиции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Москабельсетьмонтаж": "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Москабельсетьмонтаж" за 9 месяцев и 3 квартал 2011 года".
7. Об определении позиции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Москабельэнергоремонт": "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Москабельэнергоремонт" за 1 квартал 2011 года".
8. Об определении позиции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Москабельэнергоремонт": "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Москабельэнергоремонт" за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года".
9. Об определении позиции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (представителей ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Москабельэнергоремонт": "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Москабельэнергоремонт" за 9 месяцев и 3 квартал 2011 года".
10. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Договора предоставления комплекса услуг для обеспечения функционирования телекоммуникационного оборудования, размещаемого на площади филиала ОАО "ФСК ЕЭС"- Московское предприятие магистральных электрических сетей между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО "Мосэнерго" на энергообъектах ОАО "МОЭСК" между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Мосэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО "МОЭСК" на энергообъектах ОАО "Мосэнерго" между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Мосэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.
