которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный
1.4. ОГРН эмитента 1027300931877
1.5. ИНН эмитента 7316001243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02746-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulquartz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.01.2012 года;
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2012 года, протокол №4/11;
2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое внеочередное собрание акционеров ОАО «Кварц».
2) Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 28 февраля 2012 г., время начала проведения собрания –14 часов 00 минут.
Определить место проведения – кабинет Генерального директора ОАО «Кварц», пос. Силикатный, Сенгилеевский район, Ульяновская область.
Определить время начала регистрации участвующих лиц – 12 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 25 января 2012 г.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (образец прилагается). Направить его заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кварц», сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров.
3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кварц»:
1. Об одобрении крупной сделки ОАО «Кварц» по передаче в залог «Открытому акционерному обществу «Сбербанк России», в лице Ульяновского отделения №8588 в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №23/13/2008 от 05.09.2008г., №32/13/2009 от 15.07.2009г. и №293/85/2010г. от 26.11.2010г. следующих объектов недвижимости:
Сооружения, назначение: линия сушки и рассева песка на территории ОАО «Кварц» в п. Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области. 1 этап. Силосный склад песка, объем 3200 куб.м., инв.№8490, лит. ХХХVI, кадастровый номер: 73:14:010101:598:0084900021 балансовой стоимостью на 01.07.2011 г. не более 74 085 705,13 рублей, залоговой стоимостью не более 29 634 282,05 рублей, с применением внесудебного порядка обращения взыскания.
- Земельный участок (последующий залог), категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под размещение производственной базы, подъездных путей и хвостохранилища, общей площадью 185281 кв.м., расположенный по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский р-он, р.п. Силикатный, кадастровый номер №73:14:010101:598 ликвидационной стоимостью не более 4 216 000 рублей, залоговой стоимостью не более 3 162 000 рублей с применением внесудебного порядка обращения взыскания Общества.
4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кварц».
5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Перечень имущества, передаваемого в залог «Открытому акционерному обществу «Сбербанк России», в лице Ульяновского отделения №8588 в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №23/13/2008 от 05.09.2008г., №32/13/2009 от 15.07.2009г. и №293/85/2010г. от 26.11.2010г.
Данная информация должна быть предоставлена акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ежедневно в рабочие дни в плановом отделе ОАО «Кварц» (контактное лицо – Пигузова В.Н.).
6) Утвердить секретариат внеочередного общего собрания акционеров в составе секретаря совета директоров Общества Пигузовой Валентины Николаевны и секретаря руководителя Кириловой Антонины Ивановны.
7) Поручить генеральному директору ОАО «Кварц» Антипову В.П. не позднее 25 января 2012 г. заключить дополнительное соглашение со специализированным регистратором ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» о выполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор И.О. Фамилия В.П.Антипов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата «30» января 2012 г. М.П.
