О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».
Решение:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года».
Решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
4.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
4.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Вопрос 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2012 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь 36 852,75
февраль 36 852,75
март 36 852,75
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Вопрос 6: О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
Решение:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол СД от 30.12.2011 № 28/11 по вопросу об утверждении целевых значений КПЭ на 2012 год) показателем «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.
3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.
Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
Решение:
Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 8. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.
Решение:
Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.
Решение:
1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.08.2011 (Протокол № 18/11 от 17.08.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.
3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества.
Вопрос 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 29 835 312 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 26 копеек;
- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Отчет №857-2/10), в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);
- порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
Вопрос 11: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго» на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «Кубаньэнерго»
Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.
Разрешение споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2012. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на один год.
Заключительные положения: Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Вопрос 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».
Решение:
Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.
Вопрос 14. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.
Вопрос 15. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.
Вопрос 16. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.
Вопрос 17. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.
Вопрос 18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
Решение:
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
по ОСАГО ООО «Росгосстрах» с 01.01.2012 по 31.12.2012
по добровольному страхованию ТС (КАСКО) ОСАО «РЕСО-Гарантия» с 01.01.2012 по 31.12.2012
по страхованию ГО ОПО ООО «Росгосстрах» с 01.01.2012 по 31.12.2012
Вопрос 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11)».
Решение:
Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Поручить Генеральному директору доработать предложения по оптимизации размера складских запасов с учетом выданных замечаний Комитета по стратегии и развитию и представить доработанные предложения Комитету по стратегии и развитию не позднее 01.04.2012 года.
Вопрос 20. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
Решение:
Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 21. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Яргорэлектросеть».
Решение:
Выдвинуть для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть» кандидатуру Сырового Виктора Васильевича.
Вопрос 22. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».
Решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Избрать директором Общества Сырового Виктора Васильевича с 30.01.2012 года.
2. Уполномочить Гуджояна Дмитрия Олеговича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Сырового Виктора Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».
Вопрос 23. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Решение:
Согласовать кандидатуру Ткаченко Романа Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».
Вопрос 24. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Решение:
1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 21.
2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Срок: 15 февраля 2012 года.
3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок: 1 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30.01.2012г. № 01/12.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. ______________________ В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «30» января 2012 г.
