1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптека 48»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптека 48»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация г Самара, ул Волгина, 109
14 ОГРН эмитента 1026300524480
15 ИНН эмитента 6311033585
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01351-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwapteka48ru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения
Дата принятия решения исполнительным органом Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров - 30 января 2012 года;
Дата и номер Приказа Генерального директора Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров - 30 января 2012 года № 1
Содержание решения принятого исполнительным органом Общества
о созыве Внеочередного общего собрания акционеров
1 Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аптека 48» 27 февраля 2012 года в 09 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация г Самара, ул Волгина, 109
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 часов 30 минут
Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 30 января 2012 года на 17 час00 мин
Сообщить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптека 48» путем направления уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись
Перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании:
Устав Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, проекты
решений общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (в соответствии с п 4 статьи 51 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26121995 года), проект Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Аптека 48»
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация г Самара, ул Волгина, 109 с 01 февраля 2012 г с 0800 до 1700, кроме субботы и воскресенья
2 Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптека 48»:
1 Увеличение уставного капитала Общества
2 Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества
3 Голосование на Внеочередном общем собрании акционеров проводить бюллетенями для голосования
Определить форму и текст бюллетеней для голосования, указанных в Приложении к настоящему приказу
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
32 Дата “ 30 ” января 20 12 г ________________ ЛЕ Назарова
(подпись)
МП
