«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента 1027739298707
1.5. ИНН эмитента 7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05453-а
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tpd-oao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке».
2. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТПД на Варшавке» А.А. Бреганов
3.2. Дата «30» января 2012г. М.П.
