«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Анапа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край г.Анапа
1.4. ОГРН эмитента 1022300510363
1.5. ИНН эмитента 2301013617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 30.01.2012 г. № 5.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрение сделок.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить: - выпуск ОАО «Аэропорт Анапа» одного простого векселя на общую сумму 110 000 000 руб.; – заключение Договора купли-продажи векселя между ОАО «Аэропорт Анапа», именуемое в дальнейшем «Продавец» и ООО «Базовый Авиатопливный оператор», именуемое в дальнейшем «Покупатель». Продавец обязуется передать в собственность вексель, а Покупатель обязуется принять и оплатить 1 (один) простой вексель, выпущенный ОАО «Аэропорт Анапа» (векселедателем).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Н.И.Ратушный
3.2. Дата: 30 января 2012 г. М.П.
