«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 января 2012 г., № 108.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года.
Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1.
Вопрос №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года.
Вопрос №3: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года.
Вопрос №4: Об утверждении страховщика Общества.
Решение: Утвердить кандидатуру ЗАО «Поволжский страховой альянс» в качестве страховщика Общества для заключения договоров:
- страхования автотранспортных средств;
- страхования имущества от огня и других опасностей.
Вопрос №5: О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества.
Решение: Внести следующие изменения в Регламент бизнес-планирования Общества:
- Приложение №1 АРМ бизнес-плана изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
Вопрос №6: О внесении изменений в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества.
Решение: Внести следующие изменения в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества:
- Приложение №1 изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №3.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «30 » января 2012 г.
М. П.
