Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Владивосток Авиа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владивосток Авиа"
1.3. Место нахождения эмитента: 692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022500528203
1.5. ИНН эмитента: 2502011786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vladivostokavia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012г., б/н;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением ОАО «Аэрофлот» займа ОАО «Владивосток Авиа», соответствует рыночной стоимости и не превышает цену, определенную решением Совета директоров ОАО «Владивосток Авиа»» от 08.07.2011 по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Владивосток Авиа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий сделки, связанной с предоставлением ОАО «Аэрофлот» (Займодавец) займа ОАО «Владивосток Авиа» (Заемщик), совершаемую на следующих существенных условиях:
2.1. Погашение займа, предоставленного Займодавцем Заемщику в соответствии Договором целевого денежного займа от 01.08.2011 (далее – договор займа), осуществляется частями и с учетом начисленных процентов происходит ежемесячно путем зачета взаимных денежных требований Займодавца и Заемщика по договору займа и соглашению «код-шеринг» № 29063984/Р559-10/04.05.2011 от 04.05.2011 (с учетом изменений и дополнений к нему), а также соглашению о наземном обслуживании №1025/04-2009 от 31.12.2009 (с учетом изменений и дополнений к нему). Вся сумма займа с учетом начисленных процентов должна быть зачтена в течение срока использования займа.
3. Одобрить сделку между ОАО «Владивосток Авиа» и ОАО «Аэрофлот», указанную в пункте 2, на условиях, изложенных в пункте 2.1 настоящего решения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.И. Тыщук
3.2. Дата: 30.01.2012г.
