Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Владивосток Авиа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владивосток Авиа"
1.3. Место нахождения эмитента: 692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022500528203
1.5. ИНН эмитента: 2502011786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vladivostokavia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012г., б/н;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Одобрить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Владивосток Авиа» и ООО «Аэрофлот-Финанс» по предоставлению займа в пользу ОАО «Владивосток Авиа», в размере не более 48 600 000 (сорок восемь миллионов шестьсот тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях РФ по курсу рубля РФ к доллару США, установленному ЦБ РФ на дату выдачи суммы займа сроком до 14.02.2012г. с уплатой процентов за пользование займом в конце срока в размере 16,5% годовых.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Владивосток Авиа» одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Владивосток Авиа» и ООО «Аэрофлот-Финанс», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
2.1. Сделка №1:
2.1.1. Стороны сделки:
Заимодавец – общество с ограниченной ответственностью «Аэрофлот-Финанс»
Заемщик – открытое акционерное общество «Владивосток Авиа»
2.1.2. Сумма займа: не более 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях РФ по курсу рубля РФ к доллару США, установленному ЦБ РФ на дату выдачи Суммы займа.
2.1.3. Срок займа: определяется исходя из фактической даты получения денежных средств Заемщиком, и с учетом того, что Сумма займа должна быть возвращена Заимодавцу не позднее 14.02.2012.
2.1.4. Процентная ставка: 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.
2.1.5. Уплата процентов по займу: в конце Срока займа.
2.2. Сделка №2:
2.2.1. Стороны сделки:
Заимодавец – общество с ограниченной ответственностью «Аэрофлот-Финанс»,
Заемщик – открытое акционерное общество «Владивосток Авиа».
2.2.2. Сумма займа: не более 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по Курсу рубля РФ.
2.2.3. Курс рубля РФ:
- при выдаче Суммы займа – равен курсу рубля РФ, установленному открытым акционерным обществом «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ОАО «Банк БФА»)
для операций конвертации (курс покупки доллара США) в дату списания денежных средств со счета Заимодавца, с продажей ООО «Аэрофлот-Финанс» долларов США по тому же курсу, согласованному с заместителем генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Аэрофлот»;
- при возврате Суммы займа – равен курсу рубля РФ, установленному ОАО «Банк БФА» для операций конвертации (курс продажи долларов США) в дату списания денежных средств со счета Заемщика, с покупкой ООО «Аэрофлот-Финанс» долларов США по тому же курсу, согласованному заместителем генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Аэрофлот».
2.2.4. Срок займа: определяется исходя из фактической даты получения денежных средств Заемщиком, и с учетом того, что Сумма займа должна быть возвращена Заимодавцу
не позднее 14.02.2012.
2.2.5. Процентная ставка: до 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых (определяется заместителем генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Аэрофлот»).
2.2.6. Уплата процентов: в конце Срока займа.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.И. Тыщук
3.2. Дата: 30.01.2012г.
