«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт «Атолл»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ «Атолл»
1.3. Место нахождения эмитента 141981, РФ, Московская область. г.Дубна. ул.Приборостроителей, д.5.
1.4. ОГРН эмитента 1115010000148
1.5. ИНН эмитента 5010042778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14512-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.atoll.su
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 декабря 2011 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2011 года
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О поручении единоличному исполнительному органу разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт» «Атолл»;
2. О поручении единоличному исполнительному органу вынести предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт» «Атолл» на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров.
3. Об утверждении плана работы совета директоров Общества на 2011 и первое полугодие корпоративного 2012 года.
4. Отчет Генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» о финансово–хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года.
5. Доклад Генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» о финансово – хозяйственном плане предприятия на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИ «Атолл» _________________ А.А.Антропов
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2011 г. М.П.
