1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Поляное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поляное»
1.3. Место нахождения эмитента 676925, Амурская обл., Ивановский р-н., с.Березовка, ул.Красноармейская, д.132
1.4. ОГРН эмитента 1092827000420
1.5. ИНН эмитента 2816008537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-32870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.amurfp.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «20» февраля 2012г., 119160, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23, 16 часов 30 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): -16 часов 25 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» января 2012г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Поляное».
2. Избрание Совета директоров ОАО «Поляное».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «30» января 2012 г. по «19» февраля 2012 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 119160, г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Косицын
(подпись)
3.2. Дата «30» января 2012 г. М. П.
