существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/info/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: «27» января 2012 г. № 2/12.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
По вопросу: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» принято решение:
В соответствии с п. 24.2 ст. 24 Устава Общества и п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»» принять следующее решение:
1. Реорганизовать ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения:
- ОАО «Кемеровская генерация»,
- ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,
- ОАО «Барнаульская генерация»,
- ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»,
- ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»,
- ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»,
- ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»,
- ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».
2. Установить следующий порядок и условия выделения:
2.1. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «Кузбассэнерго».
2.2. При реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения часть его имущества, прав и обязанностей переходят к создаваемым в результате выделения обществам в соответствии с разделительным балансом.
2.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
2.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
2.5. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».
2.6. Кредиторы ОАО «Кузбассэнерго», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
2.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Кузбассэнерго», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
3. Создать путем реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения следующие юридические лица:
3.1. Открытое акционерное общество «Кемеровская генерация» (ОАО «Кемеровская генерация»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
3.1.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская генерация» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.1.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кемеровская генерация» Шейбака Юрия Владимировича.
3.1.3. Утвердить Устав ОАО «Кемеровская генерация».
3.1.4. Определить регистратора ОАО «Кемеровская генерация»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.2. Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
3.2.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.2.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» Шейбака Юрия Владимировича.
3.2.3. Утвердить Устав ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».
3.2.4. Определить регистратора ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.3. Открытое акционерное общество «Барнаульская генерация» (ОАО «Барнаульская генерация»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
3.3.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская генерация» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.3.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская генерация» Шейбака Юрия Владимировича.
3.3.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская генерация».
3.3.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская генерация»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.4. Открытое акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3» (ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
3.4.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.4.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» Шейбака Юрия Владимировича.
3.4.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3».
3.4.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.5. Открытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ» (ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
3.5.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.5.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» Шейбака Юрия Владимировича.
3.5.3. Утвердить Устав ОАО «Кузнецкая ТЭЦ».
3.5.4. Определить регистратора ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.6. Открытое акционерное общество «Кемеровская теплосетевая компания» (ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
3.6.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.6.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.
3.6.3. Утвердить Устав ОАО «Кемеровская теплосетевая компания».
3.6.4. Определить регистратора ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.7. Открытое акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания» (ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
3.7.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.7.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.
3.7.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».
3.7.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
3.8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания» (ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
3.8.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» в следующем составе:
- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.
3.8.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.
3.8.3. Утвердить Устав ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».
3.8.4. Определить регистратора ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
4. Установить следующий порядок размещения акций создаваемых обществ:
4.1. Уставные капиталы обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», формируются за счет собственных средств (за счет добавочного капитала) ОАО «Кузбассэнерго».
4.2. Способ размещения акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров общества, реорганизованного путем такого выделения (ОАО «Кузбассэнерго»).
4.3. Установить следующие коэффициенты распределения акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:
на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 0,01 руб. подлежат распределению одновременно:
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Кемеровская генерация», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Барнаульская генерация», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1).
4.4. Количество обыкновенных именных акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», которое должен получить каждый акционер ОАО «Кузбассэнерго», в том числе голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «Кузбассэнерго» на дату государственной регистрации создаваемых обществ (каждый акционер ОАО «Кузбассэнерго», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», должен получить акции ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ем!
у акций ОАО «Кузбассэнерго»).
4.5. Акции ОАО «Кузбассэнерго», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций создаваемых обществ.
4.6. Уставные капиталы ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» составляется из номинальной стоимости их акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
4.7. Способ размещения акций ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Кузбассэнерго»).
ОАО «Кузбассэнерго» приобретает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) обыкновенных акций ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб., 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных акций ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб., 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных акций ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб.
4.8. Акции создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» обществ считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго», приобретенными ОАО «Кузбассэнерго») в момент государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.
4.9. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять акционерам – владельцам следующие права:
1) участвовать в управлении делами общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества;
3) получать информацию о деятельности общества, иметь доступ к документам общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества, получать их копии за плату;
4) принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
5) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
6) получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества;
7) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
9) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
10) осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5. Утвердить Разделительный баланс.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам _________________/Д.В. Скороходов
(доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «30» января 2012 г.
