к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, включающей вопрос: «Об утверждении повестки дня общего собрания, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания эмитента», «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Миллеровосельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 346130 г.Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1026102193952
1.5. ИНН эмитента 6149000285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31970-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года и списков кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуры аудитора ОАО «Миллеровосельмаш».
2.О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО
«Миллеровосельмаш» по итогам 2011 года:
- определение даты, места, времени проведения собрания и времени начала регистрации
участников общего собрания;
- определение формы проведения общего собрания;
- утверждение президиума, председателя и секретаря собрания, регламента собрания;
- утверждение повестки дня общего собрания;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение текста сообщения в печати о проведении годового общего собрания;
- утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам;
- подготовка сметы на проведение годового общего собрания;
- об утверждении графика проведения мероприятий и подготовки материалов к годовому
общему собранию акционеров ОАО Миллеровосельмаш»;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата закрытия реестра акционеров для участия в общем годовом собрании акционеров).
3. Подпись
3.1. Вр. И.О.Генерального директора ______________ Д.В. Дергачев
(подпись)
3.2. Дата 27.01. 2012 г. М.П.
