которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 января 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 января 2012 года, протокол № 150
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина») по инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 05 марта 2012 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 644018 г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 132).
2.3.2. Утвердить 27 января 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Омскшина".
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина»:
a) Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительства между Обществом и ОАО «Газпромбанк».
b) Утверждение новой (девятой) редакции устава Общества.
2.3.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Разослать информационное сообщение и бюллетени для голосования акционерам Общества до 14 февраля 2012 года в установленном Уставом Общества порядке.
2.3.5.Для подготовки к указанному собранию предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», следующую информацию (материалы):
a) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
b) проекты договоров поручительства с ОАО «Газпромбанк»;
c) проект новой (девятой) редакции устава Общества;
d) проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина».
Информацию (материалы) предоставлять в помещении исполнительного органа Общества, начиная с 14 февраля 2012 года.
2.3.6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Возложить обязанности:
a) Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» на члена Совета директоров Общества Гуринова В.А.
b) Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» на секретаря Совета директоров Общества Волошенко Н.И.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Рудаков:
3.2. Дата “30” января 2012г.
