о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды между ОАО «Приморскуголь» (Арендодатель) и ООО «Гринфин» (Арендатор), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
Арендодатель передал, а Арендатор принял на условиях, определенных договором, во временное возмездное владение и пользование нежилые помещения указанные в Приложении №1 к договору, и именуемые в дальнейшем по тексту договора – «Нежилые помещения», с использованием под офис.
Цена сделки:
66 595,11 руб. (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять рублей 11 копеек) в том числе НДС 18% 10 158,58 руб. в месяц с учетом НДС.
Иные существенные условия сделки:
Арендная плата за 1 кв. м арендуемых Нежилых помещений с НДС составляет:
г. Владивосток, ул. Тигровая, 29 – 874 руб. 04 коп - (62,5 кв.м)
п. Новошахтинский, ул. Разрезовская,1 –112 руб.60 коп- (31,5 кв. м )
п. Липовцы, ул. Ленина,2 – 94 руб. 11 коп.- (25 кв.м.)
г. Артем, ул. Фрунзе, 21 – 505 руб. 67 коп.- (12 кв.м).
- Нежилые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 02.11.2006 года Серия 25-АА № 805606,
- Нежилое помещение должно быть передано Арендатору в течение 3 дней с момента подписания договора по акту приема-передачи. Акт приема-передачи приобщается к договору и является его неотъемлемой частью,
- Арендатор обязан:
- Принять у Арендодателя нежилые помещения, указанные в п.1.1 договора по акту приема – передачи,
- Своевременно производить расчеты с Арендодателем за арендуемые площади в сумме и сроки, предусмотренные договором,
- В течении всего срока аренды нежилого помещения в установленные сроки оплачивать потребленные услуги местных коммунальных служб, стоимость которых включается в арендную плату. Услуги телефонной связи должны оплачиваться по факту пользования каждым абонентским номером,
- Договор вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01 января 2012 года и действует до 30 декабря 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.01.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 30.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 86 от 01.12.2011 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2012 г. М.П.
