1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025900003854
1.5. ИНН эмитента: 5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecoprombank.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за 2011 год.
2.Отчёт Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок на 2011 год.
3.Утверждение Плана проведения проверок Службой внутреннего контроля ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012 год.
4.Отчет об оценке состояния корпоративного управления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
5.Отчет об оценке Системы управления рисками ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
6.Отчет об оценке Системы внутреннего контроля ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
7.Отчет об исполнении Бюджета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 год.
8.О поступивших предложениях по вопросам в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию.
9.Утверждение Отчетов, предусмотренных Кредитной политикой ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
10.Утверждение Отчетов по управлению рисками.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" А.А. Туев
3.2. Дата "01" февраля 2012г. М.П.
