«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1027100507147
1.5. ИНН эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tulatoz.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении внутренних документов эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
кворум имеется;
результаты голосования по вопросу повестки дня:
“За” - Ивенев Н.Н., Кормилицына Е.А., Леонова Н.А., Ослопов С.С., Фокин Л.С., Фомин А.В., Шуляков А.В., Тарабрин К.А.
“Против” – нет.
“Воздержался” – Пушкин В.Н.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тульский оружейный завод» и состав конкурсной комиссии.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г., № 8
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Зам. генерального директора ________________ Н.А. Леонова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
