“Проведение заседания совета директоров и его повестка дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Пензмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Пензмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1025801436814
1.5. ИНН эмитента: 5837004296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.penzmash.ru/root/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Пензмаш» решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут. Место проведения заседания совета директоров: РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, Кабинет генерального директора ОАО «Пензмаш». Заседание будет проводиться в форме совместного присутствия членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложения по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении новой редакции Устава ОАО «Пензмаш».
3. Об утверждении даты и места проведения годового общего собрания акционеров, утверждение плана-графика подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Пензмаш».
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров общества. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Пензмаш».
2.4. В повестку дня заседания совета директоров включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям такого эмитента.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента – 22 февраля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о о выплате дивидендов.
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов – 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов – привилегированные акции типа «А».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензмаш» С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 01 февраля 2012г.
