«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество « Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИшинмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 -А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www. shinmash. yaroslavl. ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.02.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.02.2012г., протокол №8.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Плана по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИИшинмаш».
2. Утверждение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИшинмаш» по итогам 2011 года.
3. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества, поступивших от акционеров общества, и принятие решения о включении либо об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Счетной комиссии общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИшинмаш».
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться.
Решения, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров:
Созвать общее собрание акционеров ОАО «НИИшинмаш» по итогам 2011 года и утвердить:
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Форму проведения собрания – Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3. Дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 11 апреля 2012 года, г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании – 14.30 часов.
5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 февраля 2012г.
6. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИшинмаш»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подписи
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____________ Е.В. Черномаз
3.2. Дата «01» февраля 2012 г.
м.п.
